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爱游戏体育_招商银行沈阳3宗违法遭罚94万 未按规定识别客户身份

作者:爱游戏体育    发布日期: 2021-10-09

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中国经济网,北京,2 月 18 日。中国人民银行沉阳分行官网近日披露了沉银刑[2021]1、2、3号行政处罚信息公示表,显示招商银行股份有限公司沉阳分行以下简称由于“招行沉阳分行”存在三项违法行为:一是逾期开户,一是在中国人民银行账户系统中备案;未按规定履行客户身份识别义务的;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。时任招商银行沉阳分行法律合规部总经理助理王瑞峰对招商银行沉阳分行以下违法违规行为负有责任:未提交大额交易报告或可疑办理。

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n 按要求报告。时任招商银行沉阳分行零售金融营业部总经理助理宋波对招商银行沉阳分行以下违法违规行为直接负责:未按规定履行客户身份识别义务. 2021年2月3日,中国人民银行沉阳分行对招商银行沉阳分行罚款94万元、王瑞峰3.5万元、宋波2万元。以下是治疗。

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原文:编辑:陈海峰。

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